В суд направлено уголовное дело против трех жителей Минска, которые обвиняются в незаконном обмене валют, совершенном организованной группой.
По версии обвинения, с мая 2021 года по май 2023 года фигуранты обменивали валюту физическим и юридическим лицам как в Беларуси, так и за границей.
«В частности, они по поручению руководителей организованной группы предоставляли услуги, в том числе по международным денежным переводам, поиску лиц, пользовавшихся указанными услугами, передаче и хранению наличных денежных средств, полученных за оказанные услуги, а также ведению учета передвижения денежных средств», — рассказали в Генпрокуратуре.
Доход, полученный преступным путем, составил около 450 тысяч рублей. Эту сумму обвиняемые погасили в полном объеме.
Мужчинам предъявлено обвинение в осуществлении организованной группой предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии), сопряженной с получением дохода в особо крупном размере. Санкция статьи предусматривает штраф, ограничение свободы или от двух до семи лет колонии.
Дело направлено на рассмотрение в суд.