Госпогранслужба Украины заявила о разоблачении схемы легализации миллионов гривен, украденных на оккупированных территориях: их вывозят через Россию и Беларусь в страны Евросоюза, а потом пытаются опять ввезти в Украину и вернуть там в оборот.
В ведомстве рассказали об одном из таких случаев, который произошел на границе Украины и одной из стран ЕС: 46-летний гражданин Украины пытался провезти в страну 7,25 млн гривен, при этом не смог подтвердить законность происхождения средств, указанных в таможенной декларации. В отношении него начато расследование.
Пограничники совместно с представителями Бюро экономической безопасности и СБУ установили, что это уже не первый подобный случай.
— У таких схем есть определенный алгоритм: украденные на временно оккупированных территориях суммы вывозят через территорию России и Беларуси в страны ЕС, затем наличные пытаются ввезти в Украину и ввести в оборот для создания реальных угроз национальным интересам Украины, — заявили в Госпогранслужбе Украины.
Напомним, на похожую ситуацию обратила внимание и таможня Литвы: там уже несколько месяцев назад заметили, что в страну постоянно везут большие суммы в украинских гривнах. Деньги, как правило, перевозятся не гражданами Украины, часто группами лиц, которым, возможно, раздают гривны при въезде, чтобы не превысить сумму, необходимую для декларирования.
Ведомство предполагает, что таким образом деньги, захваченные во время войны в Украине, могут попытаться нелегально реализовать. На литовской таможне ужесточили контроль.