В Болгарии недавно сообщали о задержании группы из 12 человек — из-за экспорта в Россию товаров и технологий двойного назначения в нарушение санкций, введенных в связи с войной в Украине. Пятерым предъявили официальные обвинения, в том числе и уроженцу Беларуси, пишет издание Балканской сети журналистов-расследователей (BIRN) Balkan Insight.
«Владелец компании — гражданин Греции, родившийся в Грузии, бухгалтер — из Казахстана, менеджер — россиянин с четырьмя или пятью паспортами, а логистику организовал второй россиянин. Третий россиянин имеет постоянный вид на жительство в Венгрии. В группе есть белорус и албанец», — сообщил глава болгарского Государственного агентства национальной безопасности Пламен Тончев.
Пятерым из 12 арестованных были предъявлены официальные обвинения:
Романос Ветридис, гражданин России, который до Пловдива проживал в Москве и Кавале;
Василий Ульянов и Евгений Ульянов — курьеры;
Дмитрий Димитриус, уроженец Беларуси;
Яни Ешили, албанец.
Для поставок использовали фирму Aflon, основанную в 2019 году в болгарском Пловдиве, пишет издание. Ее возглавили Ветридис и греческий бизнесмен Такис Трикидис.
На своем сайте Aflon описывает свой бизнес как международную торговлю углем, пшеницей и другими товарами. Телефон в контактах греческий.
По данным издания, в 2013 году Трикидиса обвиняли в членстве в так называемой банде Калашникова. В 2011–2012 годах она совершила на севере Греции различные преступления, такие как ограбления банков, взрывы банкоматов, нападения на полицейских, торговля оружием и наркотиками, а также шантаж. Трикидис был приговорен к девяти годам тюремного заключения, но подал апелляцию и был освобожден.
Как сообщает европейское СМИ Euractiv, товар был упакован в Пловдиве, а затем отправлен в Софию, откуда экспортирован в Турцию и Россию.
Напомним, 11 октября стало известно, что в Болгарии 12 человек задержали по обвинению в экспорте в Россию товаров и технологий двойного назначения в нарушение санкций, введенных в связи с войной в Украине. Среди задержанных — гражданин Беларуси.
По данным окружной прокуратуры города Пловдив, группа действовала с 2022 года. Ею закупались оптические прицелы, баллистические вычислители, авиационные радиостанции и др. на сумму около 4 млн левов (около 2,17 млн долларов).